La Junta Directiva de la Asociación del Montepío de Teléfonos, en su reunión celebrada el día 19 de
diciembre de 2024, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 14 y demás concordantes de
sus Estatutos Sociales, ha acordado convocar la ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA de Socios,
que se celebrará el lunes 27 de enero de 2025 a las 10:00 horas, en primera convocatoria y a las 11:00
horas, en segunda convocatoria, en la Sede Social de UECA, Calle de Hortaleza nº 65 de Madrid, con
arreglo al siguiente:
ORDEN DEL DIA
- Informe de la Presidencia.
- Nombramiento de los miembros de la Junta Directiva que constan en el Acta Fundacional de la Asociación (Disposición transitoria primera de los Estatutos).
- Aprobación de las cuotas ordinarias de la Asociación.
- Aprobación del Presupuesto para el ejercicio 2025.
- Aprobación del importe máximo anual de remuneraciones de los miembros de la Junta Directiva.
- Aprobación de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales en los términos del informe elaborado por la Junta Directiva a tal efecto:
- Modificación del artículo 12, número 4 de los estatutos, al objeto de limitar el derecho
de representación en la Asamblea General, de manera que cada socio con derecho a
voto presente en la Asamblea solo podrá representar a un solo socio.
- Incorporar una Disposición Transitoria Tercera, al objeto de tener en cuenta, para el
ejercicio de los derechos sociales, la antigüedad que tenían los socios en la Mutualidad
del Montepío.
- Modificación del artículo 6, número 2 a), al objeto de regular, con mayor detalle, la
incorporación, a partir de enero de 2025, de antiguos mutualistas del Montepío a la Asociación.
- Aprobación del Reglamento de Prestaciones Sociales de la Asociación del Montepío de Teléfonos.
- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho de información que asiste a los Sres. Asociados de acuerdo con lo establecido
en el artículo 7.f) de los Estatutos Sociales, pudiendo solicitar por escrito desde la convocatoria de la
Asamblea hasta su celebración, los informes o aclaraciones que estimen precisas a cerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día.
Igualmente, se les informa que desde la fecha de publicación de la presente convocatoria tienen a su
disposición los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Asamblea General, en el
domicilio social de la Asociación del Montepío y dentro de la jornada laboral, sin más requisito que
justificar su condición de asociado y manifestando su deseo al menos con dos días hábiles de antelación,
con el fin de poderles atender. Entre dichos documentos se incluyen: la nueva redacción de los Estatutos
Sociales junto con el informe justificativo de la propuesta de modificación de los mismos emitido por la Junta
Directiva de la Asociación del Montepío de Teléfonos y el Reglamento de Prestaciones Sociales de la
Asociación y demás documentación relativa a los puntos del Orden del Día que se someten a votación.
Los señores asociados podrán solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de dichos documentos e,
igualmente, durante el plazo establecido, podrán solicitar por escrito a la Junta Directiva las explicaciones
o aclaraciones que estimen convenientes para que sean contestadas en el acto de la Asamblea.
Según se establece en el artículo 12.3 de los Estatutos de la Asociación del Montepío de Teléfonos, los
asociados con derecho de asistencia podrán emitir su voto a distancia a partir del día 13 de enero de 2025
a través del área privada de cada socio. Asimismo, cada socio recibirá un correo electrónico que contendrá
una URL de acceso directo al formulario de voto.
Los socios que emitan su voto a distancia en los términos indicados anteriormente serán considerados
como presentes a los efectos de la constitución de la Asamblea General.
Asimismo y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.4 de los Estatutos sociales, cada socio con
derecho a voto podrá conferir su representación en favor de otro miembro de la Asociación con derecho a
voto de la Asamblea General, mediante escrito remitido por correo postal o correo electrónico dirigido por
aquél a la Junta Directiva. Las mencionadas representaciones deben estar en poder del secretario de la
Junta Directiva antes del 20 de enero de 2025.
La Asociación se reserva el derecho a solicitar a los señores socios por medios de identificación que
considere necesarios para comprobar su condición de asociados y garantizar la autenticidad de su voto.
Por motivos de organización se ruega confirmen su asistencia, antes del día 20 de enero de 2025 por
correo electrónico a info@montepiotelefonos.net, indicando en el asunto del correo "Asistencia Asamblea
General Asociación Montepío de Teléfonos 27-01-2025".
Conforme a experiencias anteriores, se prevé que la Asamblea se celebre en segunda convocatoria a las
11:00 horas.
Asimismo, se procederá al nombramiento de tres interventores de entre los asociados asistentes a la
Asamblea para la firma del Acta, en cumplimiento de artículo 15.7 de los Estatutos Sociales
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